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Scheda libro

Cod. ISBN9788891622921
AutoreRanieri Razzante 
TitoloAntiriciclaggio e professionisti
EditoreMaggioli Editore
Anno2017 
Descrizione

Descrizione del libro

Aggiornato con il Decreto attuativo della “IV Direttiva (EU) antiriciclaggio†(direttiva UE 2015/849), per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento Ue 2015/847.

Indice

- Il fenomeno riciclaggio e il reato di riciclaggio
- Il sistema delle fonti
- Il GAFI
- I principi generali della normativa antiriciclaggio
- Le autorità interessate
- Limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore
- I soggetti obbligati: i professionisti
- L’adeguata verifica della clientela
- Conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni
- La segnalazione di operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia
- Gli organi di controllo
- Impianto sanzionatorio del D.lgs. n. 231/2007 
Collana 
Consistenza 
Prezzo di copertina€ 20,00
DisponibilitàNormalmente disponibile in 10-15 giorni lavorativi.  

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Libreria Teologica - www.libreriateologica.it - sito di Francesco Testaferri - P.I. 03073020541 - Iscritto C.C.I.A.A. di PG n. 261559
 

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